地下匯兌集團日進斗金 警方追緝現形

警方表示，嘉義市警一分局與刑事警察局偵七隊二組於日前執行全國同步打擊詐欺犯罪時，破獲新興詐騙集團，更意外查出詐騙所得款項是透過地下匯兌集團轉手，因此警方鎖定在台中市利用某出租大樓營業的嫌疑人「阿德」追查。

警方在專案人員明察暗訪，蒐得資料顯示，綽號「阿德」之嫌疑人為躲避警方追查，時常將經營地下匯兌之營業處所更換地點，在專案小組全力查緝下，鎖定該嫌最新營業處所位於台中市北區漢口路某出租大樓內，並將該處所一樓出租為經營合法手機通訊行名義，以「掛羊頭賣狗肉」方式用合法掩護非法，再以人頭帳戶申請地下匯兌用之電話、傳真機，並使用難以追查之無線網路電話(VOIP)方式躲避警方查緝，惟走過必留下痕跡，該處所仍被警方鎖定。

警方專案人員在蒐證完備且時機成熟下，於12月2日，由專案人員持台中地院核發之搜索票前往查緝，於上述據點內查獲涉嫌經營地下匯兌，且有違反台灣大陸條例、藏匿人犯及贓物刑案資料之47年次杜姓負責人，及61年次的王姓女職員等二人，並當場查獲經營地下匯兌用之記帳冊數本、中國某銀行及台灣兩家銀行等人頭帳戶數十本、電腦主機2部、點鈔機2部、傳真匯款資料一批及不法所得人民幣百餘萬元、新台幣五十餘萬元，全案由警方專案小組擴大清查偵辦外，杜嫌等二人於偵訊後依違反銀行法罪嫌，移送台中地方法院檢察署偵辦。